7月9日，美国司法部披露，OmegaPro创始人Michael Shannon Sims与拉丁美洲运营主管Juan Carlos Reynoso因涉嫌策划跨国投资诈骗案被正式起诉。调查显示，涉案金额超过6.5亿美元。
据悉，该骗局自2019年初启动，两名被告被指控向投资者虚假承诺通过外汇交易在16个月内实现300%的回报收益。投资者需使用加密货币购买’投资套餐’，直至2023年1月OmegaPro单方面宣布网络遭受入侵后，投资者无法从平台及其关联方Broker Group提取资金，造成数亿美元资金损失。调查证实，涉案资金最终流入公司高管控制的加密钱包并被分散转移。
两名被告面临共谋实施电信欺诈及共谋洗钱两项重罪指控，若罪名成立，每项指控最高可判处20年监禁。