6月26日，Michael Zidell向花旗银行提起诉讼，指控其未能识别可疑交易模式，致使诈骗者完成2000万美元资金转移。
原告称，2023年初通过社交媒体结识自称Carolyn Parker的诈骗者，后者以NFT投资为名引导其向多个账户转账，其中约400万美元流入花旗银行账户。指控文件指出，花旗银行未建立有效监控机制，未能识别大额整数资金异常流动。
诉讼重点强调金融机构在跨境资金流转中的合规审查义务，要求法院判定涉事银行承担相应民事责任。目前花旗银行尚未就此事发表官方回应。
6月26日，Michael Zidell向花旗银行提起诉讼，指控其未能识别可疑交易模式，致使诈骗者完成2000万美元资金转移。
原告称，2023年初通过社交媒体结识自称Carolyn Parker的诈骗者，后者以NFT投资为名引导其向多个账户转账，其中约400万美元流入花旗银行账户。指控文件指出，花旗银行未建立有效监控机制，未能识别大额整数资金异常流动。
诉讼重点强调金融机构在跨境资金流转中的合规审查义务，要求法院判定涉事银行承担相应民事责任。目前花旗银行尚未就此事发表官方回应。