7月4日，加密货币骗局受害者克尔·齐德尔向美国法院提起诉讼，指控花旗银行、华美银行及国泰银行在2023年期间未能识别其向诈骗账户进行的43笔大额转账交易。据诉状披露，齐德尔通过Facebook结识自称’卡罗琳·帕克’的诈骗者后，被骗引导投资NFT项目导致资金损失。原告诉指控涉案银行违反《银行保密法》规定的监管义务，未对单笔超2000万美元的异常转账实施有效审查，并主张银行需承担协助证书欺诈及协助虐待老年人的连带责任。目前三被告方尚未就诉状内容作出公开回应。
7月4日，加密货币骗局受害者克尔·齐德尔向美国法院提起诉讼，指控花旗银行、华美银行及国泰银行在2023年期间未能识别其向诈骗账户进行的43笔大额转账交易。据诉状披露，齐德尔通过Facebook结识自称’卡罗琳·帕克’的诈骗者后，被骗引导投资NFT项目导致资金损失。原告诉指控涉案银行违反《银行保密法》规定的监管义务，未对单笔超2000万美元的异常转账实施有效审查，并主张银行需承担协助证书欺诈及协助虐待老年人的连带责任。目前三被告方尚未就诉状内容作出公开回应。