当前位置：首页 > 实时快讯 > 正文

岳阳警方破获1.7亿元虚拟货币洗钱案涉跨境赌博及电诈

实时快讯作者：猎奇网时间: 2025-09-02 15:25:54 浏览：16

岳阳警方于9月2日通报破获特大虚拟货币洗钱案，犯罪团伙伪装为区块链场外交易商，通过以高于市场价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币，构建四级洗钱网络为境外赌博及电信诈骗提供资金通道。该网络自2024年7月运作以来，累计清洗非法资金达1.7亿元人民币，涉及全国20余省市，目前已有15名嫌疑人被抓获，案件仍在侦办中。

香港警方侦破内地虚拟货币投资骗局涉案金额320万港元2025-07-19 18:48:33

北京海淀检方披露1.4亿元虚拟货币洗钱案 7人获刑2025-07-27 20:28:50

湖北襄阳5人虚拟货币洗钱案一审宣判追回资金150万元2025-08-07 10:56:00

美国北加州破获重大加密货币洗钱案涉案金额逾百万美元2025-08-14 08:32:52

泰国警方逮捕涉5000万美元加密货币洗钱案韩国男子2025-08-23 19:13:49

岳阳警方摧毁特大虚拟货币洗钱团伙，抓获15名嫌疑人2025-09-01 18:40:16

岳阳警方破获1.7亿元虚拟货币洗钱案涉跨境赌博及电诈2025-09-02 15:25:54

宋世杰就场外配资及洗钱案缴纳2亿元和解金，加密货币账户被冻结2025-09-05 17:46:56

福建莆田法院审结虚拟货币非法交易案液氨金额超133亿元2025-09-06 21:12:10

长沙警方侦破冒用“中储粮”名义虚拟货币诈骗案缴获10万元现金2025-09-19 16:18:28

相关文章：