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宋世杰就场外配资及洗钱案缴纳2亿元和解金,加密货币账户被冻结

9月5日,财新网披露,北京最大场外配资案当事人宋世杰就拖欠国库2200万元罚没款向英国和美国缴纳约2亿元人民币的资产没收和解金。英国国家犯罪调查局已没收其伦敦持有的豪宅、公寓及银行账户,估值1670万英镑(约合1.61亿元人民币),确认资金来源于中国境内非法证券交易及在英洗钱活动。该报道同时指出,宋世杰涉嫌加密货币“杀猪盘”诈骗,其名下3个Binance账户因冻结约1000万美元加密资产被披露,根据美国佛罗里达州奥兰多法院3月底披露的文件,其通过放弃资产主张规避刑事指控。

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