7月2日，中国人民银行发布《贵金属和珠宝从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银发﹝2025﹞124号），明确要求从业机构对单笔或日累计金额达10万元及以上的人民币现金交易，以及等值外币交易履行反洗钱义务。根据《办法》，相关机构须按“了解你的客户”原则开展尽职调查，并在交易发生后5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。该规定将于2025年8月1日正式实施。
7月2日，中国人民银行发布《贵金属和珠宝从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银发﹝2025﹞124号），明确要求从业机构对单笔或日累计金额达10万元及以上的人民币现金交易，以及等值外币交易履行反洗钱义务。根据《办法》，相关机构须按“了解你的客户”原则开展尽职调查，并在交易发生后5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。该规定将于2025年8月1日正式实施。