当前位置：首页 > 实时快讯 > 正文

纽约州金融服务局强制银行部署区块链分析技术以强化反洗钱监管

实时快讯 作者：猎奇网 时间: 2025-09-17 23:49:10 浏览：0
纽约州金融服务局（NYDFS）于9月17日发布监管指引，强制要求银行机构部署区块链分析技术以遏制非法金融活动。监管主管Adrienne Harris指出，传统银行在拓展虚拟货币业务时，需革新合规体系，通过引入新型技术工具应对新兴风险。文件明确要求金融机构在客户钱包风险筛查及数字资产产品评估环节强制应用区块链分析工具，此举旨在强化反洗钱（AML）监管，防范恐怖主义融资及制裁规避行为。

相关文章：

  • 中国人民银行新规：大额现金交易需履行反洗钱义务2025-07-02 17:20:15
  • 香港金管局启动稳定币发行人牌照申请程序 实名制强化反洗钱监管2025-07-30 10:12:45
  • Remitly部署稳定币技术升级国际汇款服务2025-08-05 12:42:38
  • 韩国金融监督委员会启动虚拟资产立法第二阶段研究 聚焦稳定币反洗钱监管2025-08-07 09:55:24
  • 纽约州金融服务部对Paxos开出2650万美元罚单并要求加强合规措施2025-08-07 22:03:20
  • 日本金融服务局即将批准首个日元稳定币JPYC发行2025-08-17 18:29:52
  • 纽约州金融服务部批准Paxos在Stellar网络发行PYUSD稳定币2025-08-19 17:17:17
  • 美国参议院民主党发布加密市场结构立法框架，强化监管与反腐败措施2025-09-09 18:04:50
  • Bullish获纽约州BitLicense牌照 推进合规化数字资产服务2025-09-17 20:45:14
  • 纽约州金融服务局强制银行部署区块链分析技术以强化反洗钱监管2025-09-17 23:49:10