纽约州金融服务部对Paxos开出2650万美元罚单并要求加强合规措施
纽约州金融服务部（DFS）8月7日裁定，Paxos Trust Company因反洗钱合规体系存在系统性漏洞及对Binance平台尽职调查失职，需支付2650万美元罚款并追加2200万美元合规投入。监管文件显示，2017-2022年Binance平台发生约16亿美元可疑交易，包含与美国制裁实体的资金往来，而Paxos未能有效监控该平台重大非法活动。调查同时揭露其客户身份核查机制与交易监测系统存在重大缺陷，导致无法及时识别和阻断潜在违法交易链条。